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2012-10-20*ST新农出售阿拉尔农场、幸福城农场资产

发布时间:2013-11-22 15:27:38 来源:网络

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“本公司”)四届二十八次董事会于 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董 事 7 人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案:

一、《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》;

2012 年 9 月 14 日,公司披露了《重大资产重组股票连续停牌公告》,因公司正筹划重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请, 公司股票自 2012 年 9 月 14 日起停牌。

2012 年 10 月 13 日,公司披露了《关于本次资产重组未达到重大资产重组标准并延期复牌的公告》,根据审计、评估初步结果,法律顾问认为本次资产重组未达到上 市公司重大资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组,并出具了《北京国枫凯文 律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年出售资产情况的专项 说明》。由于审计、评估工作尚未完成,经公司申请,公司股票继续停牌。

本议案内容详见《出售资产公告》,本公司股票将于 2012 年 10 月 22 日恢复交易。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于更换部分董事的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不 得超过六年。独立董事崔凯在公司任职已满 6 年,已向董事会申请辞去独立董事职务。

独立董事胡本源由于工作原因已向董事会递交辞呈,申请辞去独立董事职务。

现公司更换杨有陆先生、张敏女士为公司独立董事。杨有陆、张敏简历后附。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

召开2012年第五次临时股东大会

一、召开会议基本情况

经公司四届二十八次董事会会议决议,股东大会定于 2012 年 11 月 6 日上午 11 点召开,会议召开地点是公司二十楼会议室,会议以现场方式召开。

二、会议审议事项:

1、审议《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》;

2、审议《关于更换部分董事的议案》;

以上内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十八 次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2012年11月2日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、北京国枫凯文律师事务所律师;

四、参会方法

1、请符合上述条件的股东于2012年11月5日10:00-19:30到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间 为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理;

2、会务联系人:张春疆 刘斌

3、联系电话:0997—2134018 0997-2125499

4、传 真:0997—2125238

5、公司地址:新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼

6、邮政编码:843000

附件:2012年第五次临时股东大会授权委托书样式

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